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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：

1. Which of the following can constitute a bribe, even if the illicit payment is never actually made?

A) Kickback payment
B) Offering a payment
C) Overbilling in payment
D) Corruption in payment

2. Which of the following is TRUE regarding ghost employee schemes?

A) The ghost employee must be a fictitious person.
B) The ghost employee must be someone who has never worked for the victim company.
C) The ghost employee must be classified as an exempt employee.
D) The ghost employee must be added to the payroll.

3. Over two weeks, Samuel visits his financial institution multiple times and purchases bearer instruments with cash for amounts that are just under the mandatory reporting requirements for his jurisdiction. The financial institution's employees suspect that Samuel might be engaging in money laundering activity. Which of the following statements is TRUE if the jurisdiction's anti-money laundering regulations follow the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations?

A) The financial institution is required to file a report of suspicious transactions with the appropriate authorities because the employees suspect money laundering violations.
B) The financial institution is not required to file a report of suspicious transactions related to potential criminal activity because the amounts were below reporting requirements.
C) The financial institution is required to file a cash transaction report for possible criminal activity with the appropriate authorities because cash was involved.
D) The financial institution is not required to file a report of suspicious transactions with the appropriate authorities because bearer instruments were involved.

4. Black, an accounts receivable clerk, stole Customer A's monthly payment instead of posting it to A's account.
When Customer B's payment arrives a few days later, Black applies the payment to Customer A's account.
When Customer C's payment arrives a few days after that, Black applies it to Customer B's account. Black's method of crediting one account with money taken from another account is known as:

A) Substitution
B) Daisy chain
C) Lapping
D) Padding

5. Which of the following is not a skimming scheme?

A) Fraud & Cost
B) Unrecorded sales
C) Understated sales and receivables
D) Theft of checks through the mail

質問と回答：